Jugaban Lotería para lavar dinero sustraído del Banco Nacional

Jugaban Lotería para lavar el dinero sustraído del Banco Nacional, esa es la hipótesis policial alrededor del robo de ₡3293 millones de la bóveda que originó 11 allanamientos en distintos puntos del país.

Jugaban Lotería para lavar dinero

De acuerdo con las pesquisas iniciales, el modus operandi consistía en colocar grandes sumas de dinero diariamente en juegos de la Junta de Protección Social para obtener premios y así lavar el dinero sustraído. Por eso el nombre del operativo denominado policialmente como “Gallo Tapado”.

Regularme pegaban jugosos premios que les eran depositados por la JPS en sus cuentas y así movían las cantidades sustraídas de la bóveda de manera que parecía dinero limpio producto del juego de azar.

Randall Zúñiga, Director del OIJ, y Carlo Diaz, Fiscal General de la República, confirmaron que desde el 2019 las autoridades del Banco Nacional no realizaban arqueos físicos y contables dentro de la bóveda. El dinero era movilizado de la boveda a un looker en la oficina del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE).

Por el momento, de los 8 detenidos en 11 allanamientos; un tesorero de grado menor dentro del banco de apellido Vivas es el imputado principal de sacar la plata y comprar millones de colones en chances, loterías, o tiempos clandestinos. El Director del OIJ lo calificó de Ludopata por su afinidad a todo tipo de juegos de azar.

Las cámaras captaron entre el 17 de agosto y el 26 de setiembre del 2023, al Tesorero Vivas en 10 ocasiones sustrayendo dinero en un sobre de manila que sacaba directamente de la bóveda donde pasaba los controles sin ningún reparo.

Eso sí, las cámaras de seguridad de la bóveda solo registraban 45 días atrás, por lo que difícilmente puedan evidenciar movimientos de meses anteriores. Cálculos policiales señalan que por cada sacada podrían llevarse hasta 100 millones de colones en billetes de alta denominación.

Según Randall Zúñiga, Director del OIJ, tras revisar bienes inmuebles de los imputados, llama la atención la propiedad de 22 mil metros cuadrados propiedad del Tesorero General, ubicada en San Jerónimo de Moravia. Los restantes imputados no ostentan ni carros, ni domicilios de lujo. El Funcionario Bancario se acogió a la jubilación un día después de que la noticia circuló.

Tanto Zúñiga como Diaz destacaron el hecho de que las autoridades bancarias no denunciaran el hecho sino hasta 21 días después de un control interno del banco efectuado el 03 de octubre. Por esta razón, la Directora Jurídica del Banco Nacional es una de las imputadas, pues las autoridades investigan si es cierta la versión de que dentro del banco alguien ordenó no denunciar la multimillonaria sustracción de la bóveda.

A uno de los detenidos le encontraron 300 mil colones en su poder, por lo que para el Fiscal General la tardanza de la denuncia evitó encontrar más evidencia en poder de los sospechosos.

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