Hizo millones con estafa a Banco y adivina que hizo con la plata
La Sección de Legitimación de Capitales del OIJ y la Fiscalía Adjunta de Pococí realizan 9 allanamientos en diferentes puntos del país entre ellos Guápiles, Santa Ana y San José, donde detuvieron a una familia vinculada con los presuntos delitos de administración fraudulenta, fraudes y legitimación de capitales.
Se trata de tres imputados de apellidos Gutiérrez Víctor, así como otros identificados como Rodríguez Rodríguez (mujer), Gutiérrez Avilés y Víctor Garro (mujer). Todos quedaron a las órdenes del Ministerio Público y, en las próximas horas, se procederá con la toma de la declaración indagatoria.
En la provincia de Limón allanaron el Bar Lux, una barbería, un lavacar, una tienda de decoración para carros y una casa de empeños. Además el OIJ señaló que en apariencia fungían como patrocinadores de dos equipos de fútbol del Caribe.
El caso
De acuerdo con la prueba recabada hasta el momento, el presunto líder es de apellido Gutiérrez Víctor, quien, al parecer, estaría actuando desde el 2016.
Se cree que ese año, el sujeto habría estafado al Banco Popular, luego de que pidiera un préstamo con documentos que serían falsos. En apariencia, tras la actuación del imputado, este logró recibir 15 millones de colones.
Según la investigación, en el 2017, el sujeto también ideó un plan para estafar una compañía dedicada a la venta de insumos médicos, para la cual laboraba. De esa manera, se sospecha que Gutiérrez obtuvo $27.900.
Esta Fiscalía también investiga hechos ocurridos este año, ya que, al parecer, el sospechoso tenía a cargo el manejo, la administración y el cuido de los bienes que pertenecen a una empresa también dedicada a la venta de dispositivos médicos.
Presuntamente, el imputado aprovechó su puesto para variar los gastos y, en apariencia, logró desviar los dineros de esta compañía, lo que habría causado un perjuicio económico de casi $7.500.000.
A partir de estos dineros, los cuales fueron obtenidos, al parecer, de manera irregular, el imputado entró en posesión de terrenos, condominios, sodas, aproximadamente 30 carros, un lavacar y una casa de empeños.
Para conseguir estos beneficios, todo apunta a que los otros detenidos tenían la función de testaferros, así que ponían las propiedades a sus nombres, con el fin de evitar sospechas.
Todos estos hechos se mantienen en investigación, bajo la causa 20-011534-0042-PE.
