Grupo criminal realizaba lavado de activos a través de subastas ganaderas
Un guatemalteco y dos hermanos ticos lideraban banda
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial realizó un operativo con 20 allanamientos simultáneos en San José, Pérez Zeledón, Alajuela y Guanacaste, como parte de una investigación para desarticular un grupo criminal presuntamente dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Grupo criminal realizaba lavado de activos a través de subastas ganaderas
De acuerdo con la investigación, el grupo se valía de la creación de sociedades anónimas para ocultar el origen ilícito de dinero y bienes. Uno de los mecanismos utilizados sería el uso de subastas ganaderas como fachada para legitimar capitales, según los indicios recabados por el Ministerio Público.
El operativo tuvo como objetivo la recolección de prueba relevante y la detención de al menos nueve personas sospechosas de integrar la red criminal, cuyos principales centros de operaciones estaban ubicados en las provincias de Alajuela y Guanacaste.
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En las diligencias participa personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y la Fiscalía General, en coordinación con agentes del Organismo de Investigación Judicial.
Entre los detenidos hay un exconvicto de nacionalidad Guatemalteco y dos hermanos costarricenses de apellido Álvarez.
A estás personas les tomarán la declaración indagatoria y valorarán su situación jurídica individual para determinar la procedencia de solicitar medidas cautelares ante el Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
La causa se tramita bajo el expediente 23-000191-0042-PE.
Detenidos en los allanamientos de Legislación de Capitales:
– Masculino de apellido Álvarez 46 años
– Masculino de apellido Álvarez 44 años
– Masculino de apellido Oses 44 años
– Masculino de apellido Mora 34 años
– Masculino de apellido Campos 38 años
– Masculino de apellido Fernández 50 años
– Femenina de apellido Mora 35 años
– Masculino de apellido Ibarra
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