Baruch y otro más investigados según confirmó la Fiscalía
Fraude a la Hacienda Pública el delito a Investigar
Leonel Baruch y otro más son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que confirmó que existe una causa abierta en contra del dueño del Banco BCT y el medio digital Crhoy.
Baruch y otro más
Ante consulta de El Guardián «La Fiscalía Adjunta de Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual informó que tramita la causa 22-000070-0621-PE por el presunto delito de fraude a la hacienda pública.
En este expediente, se encuentran como denunciados las personas de apellidos Baruch Goldberg y Barrantes Paniagua, así como las empresas Beta Matrix Costa Rica S.A, Corporación BCT y sus subsidiarias en Panamá.
Debido a que el caso está en investigación, fase que es privada, no es posible brindar más detalles, ya que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”.
El caso prescribió a nivel administrativo, por eso la Dirección General de Tributación Directa envió el caso ante el Ministerio Público.
Una denuncia de Juan Diego Castro en setiembre abrió el interés en Hacienda que desembocó en la denuncia ante el Ministerio Público.
Así fue como se estructuró el plan de defraudación fiscal según explicó el Director General de Tributación Directa Mario Ramos.
También puedes leer Dueño del BCT al Ministerio Público por evasión tributaria
