Banda Narco ganó licitaciones públicas

Usaban empresa constructora como mampara y ayuda de gente de AYA

Banda Narco ganó licitaciones de obra pública para lavar dinero proveniente del narcotráfico con ayuda de Empleados de Acueductos y Alcantarillados.

Estimaciones del Organismo de Investigación Judicial señalan que obtuvieron entre 700 y 800 millones de colones producto de las licitaciones ganadas con ayuda de Administradores de Zona, Abogados, e Ingenieros de AYA.

Banda Narco ganó licitaciones, ¿cómo pasó todo?

Agentes judiciales de la Sección De Estupefaciente del Organismo de Investigación Judicial realizaron 37 allanamientos en diferentes localidades de Puntarenas, Cartago, Alajuela, San José, San Isidro del General, Esparza, Orotina, San Mateo y Pérez Zeledón, en los que se ha pretendido la detención de 27 personas, de las cuales 14 son funcionarios de Acueductos y Alcantarillados.

Estos funcionarios públicos asesoraban a la banda con la identificación y el aviso de licitaciones públicas, realizar las ofertas con los montos a licitar, darles tips legales, y cuáles eran los proyectos con sus montos. El Director del OIJ, Walter Espinoza, señaló que identificaron 17 licitaciones, pero podría haber más.

Un empleado bancario de la Agencia del Banco Nacional de Esparza los ayudaba a burlar las líneas de detección de lavado de dinero.

El Grupo creó incluso facturas falsas, y otros mecanismos para ocultar el dinero. Incluso creaban situaciones de emergencia para poder facturar. Todo funcionaba en el Pacífico Central como Quepos, Orotina, y Montes de Oro.

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La investigación inició hace dos años, cuando se realizó el decomiso de 195 kilos de droga tipo cocaína en las inmediaciones de Zapote, sobre Circunvalación propiamente, a un sujeto de nacionalidad mexicano.
A este sujeto se le relacionó con otro de nacionalidad colombiano, quien ya tenía antecedentes por el delito de narcotráfico.

A estos sujetos se les ligó también con otros de nacionalidad colombianos y con costarricenses quienes también conformaban la aparente organización.
Se logró determinar que estos sujetos al parecer creaban empresas dedicadas a la construcción, con sociedades bien conformadas. Para ello, aparentemente contaban con la ayuda de una abogada ubicada en Puntarenas, quien además al parecer les ayudaba con el traspaso de propiedades y la consulta de vehículos para determinar si eran vehículos policiales.

Banda Narco ganó licitaciones ¿quién los ayudaba?

Las empresas participaban en los concursos de obras públicas de una institución del Estado, en los cuales y con la aparente ayuda de los funcionarios antes citados, ganaban los concursos con lo cual lograban la aparente legitimación de capitales provenientes del narcotráfico. Se presume que las licitaciones alcanzaron sumas entre los 700 y 800 millones de colones desde el 2020 al la fecha.

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Adicionalmente, al parecer, el grupo organizado contó con el apoyo de un funcionario bancario de un banco estatal, quien presuntamente les asesoraba en la manera en que podían realizar créditos bancarios para ocultar la forma en que el grupo legitimaba el dinero y la obtención de moneda extranjera sin generar alerta ante el sistema bancario.

Para agosto de 2020, luego de vigilancias y seguimientos, los agentes de Estupefacientes lograron otro decomiso de droga, esta vez de 200 kilos de cocaína en las inmediaciones de La Trinidad de Alajuela el 17 de agosto propiamente. Este decomiso estuvo ligado con el mismo grupo criminal.

Banda Narco ganó licitaciones
19 mil dólares decomisados en un allanamiento en Cartago

Banda Narco ganó licitaciones, cómo los atraparon

En ese operativo se realizó la detención de un sujeto costarricense y el allanamiento a la vivienda donde se presume que estaba la droga, en la cual se encontraron indicios relacionados con la actividad de narcotráfico.

Esta mañana durante los allanamientos se han decomisado indicios importantes para la investigación, entre ellos maquinaria perteneciente a las supuestas empresas constructoras, documentación, archivos de las bases de datos de la institución pública y otros que son importantes para la investigación.

Uno de los objetivos principales era un Adulto mayor de apellido Camelo de nacionalidad mexicana en Marañonal de Esparza en una lujosa vivienda.

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Los detenidos de la Banda Narco serán remitidos con un informe al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial en su contra.

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Banda Narco ganó licitaciones

Richard Molina Mesen

Periodista y Productor Audiovisual, con más de 25 años de experiencia. Director de Elguardian.cr

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