2 bancos y la Municipalidad de Pérez Zeledón allanados por legitimar capitales del narco

2 Bancos Privados y la Municipalidad de Pérez Zeledón son parte de los sitios allanados por el OIJ por legitimación de capitales.

2 Bancos y la Municipalidad de Pérez Zeledón allanados, ¿porqué?

Este martes 22 de febrero, a las 06:00 horas agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial realizaron 28 allanamientos en San José, específicamente en los cantones de Pérez Zeledón y Goicoechea, así como otros siete allanamientos en Heredia, Alajuela y Cartago en la búsqueda de indicios relacionados con un posible grupo organizado para la legitimación de bienes.

Esta investigación está relacionada con otra llevada a cabo desde 2011 en la que se investigó un presunto grupo criminal relacionado con el tráfico internacional de drogas. 

Según el OIJ, el líder principal de esa organización, un hombre de apellido Segura, de 47 años de edad, habría creado toda una estructura conformada por al menos 24 personas para, entro otros, la compra de bienes inmuebles, entre ellos fincas de gran tamaño, casas y otras propiedades, vehículo de alta gama y alrededor de 1500 cabezas de ganado.

 El grupo criminal conformó varias sociedades en las que figuran las personas sospechosas ligadas al caso. Estas sociedades representan negocios comerciales usados “negocios fachada” para la legitimación de bienes.

Dentro de los lugares allanados esta mañana se encuentran las viviendas y sitios de trabajo de las 14 personas que se pretenden detener el día de hoy, entre ellas dos entidades bancarias y la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Se pretende además el decomiso de bienes inmuebles valorados en varios miles de millones de colones.

Segura está también involucrado como sospechoso en el caso de tráfico internacional de drogas, por el cual se realizó de manera paralela está investigación de legitimación de capitales.

Las otras personas involucradas son sospechosas de fungir como testaferros en las sociedades y compra de bienes con el dinero que deviene del tráfico de drogas.

Las personas detenidas serán remitidas al Ministerio Público para su respectivo proceso judicial.

Esta es la lista de los 8 detenidos hasta el momento:

Mujer apellido Chacón Vargas de 39 años, hombre Said El Halabi de 48 años, hombre Arias Campos de 45 años, hombre Godínez Miranda, empleado de la Municipalidad de Pérez Zeledón,   hombre Soto Rigioni de 47 años, y mujer Rojas Robles de 43 años, Mujer Barrantes Fallas y hombre Fallas Cedeño, de 37 años.

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